Per chi ha resistito finora senza saperne niente, e comincia a rendersi conto che deve rimediare

Come Funzionano I


Il presente articolo è stato aggiornato il Secondo Clemente, un passo avanti per contrastare il fenomeno si potrebbe fare disciplinando i fornitori esteri di servizi bitcoin Virtual asset service provider, Vaspcome exchange e wallet provider, che andrebbero sottoposti a obblighi antiriciclaggio assimilabili a come ottenere finanziamenti a fondo perduto per giovani previsti per i Vasp italiani. Daltutte le attività di questi ultimi devono rispettare le disposizioni in materia: verificare la clientela, conservare i dati relativi ai clienti e alle loro operazioni come previsto dalla legge, e inviare le segnalazioni di operazioni sospette all'Uif. Dentro l'antiriciclaggio, dal Claudio Clemente guida l'Uif. Sull'importanza della collaborazione dei Vasp concorda anche Croce. La facilità con cui è possibile risalire all'identità dei criminali dipende da due fattori: il primo la complessità dell'analisi informatica che ci permette di individuare il proprietario di un portafoglio bitcoin, il secondo riguarda proprio la collaborazione dei Vasp".

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